(2010年7月7日現在)
＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方＞
当社グループは、人と暮らしをトータルに見つめ、お客さまとともに「美しい時代へ」の理念のもと、美しい生活環境の創造を目指す総合生活産業であり、東急グループの一員として「安心と信頼」の「東急」ブランドの価値向上に努めております。また、安定化した成長路線を着実に「継続」することと、大きく変化を遂げるであろう事業環境に対応しながら、常に新たな事業・課題の達成に「挑戦」することを経営のキーワードに据えることで企業価値の拡大を図ってまいります。そのためには、経営の効率性を高め、健全かつ透明性の高い経営体制を築くことが重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
なお、当社グループの企業価値向上のためには、様々なステークホルダーと円滑な関係を築くことが不可欠であると考えており、ステークホルダーを尊重し、積極的な情報開示に努めてまいります。
＜内部統制システムに関する基本的な考え方＞
当社グループは、グループの持続的発展と企業価値の恒常的成長を図るために、コンプライアンス経営を徹底し、業務の適正を確保しながら、効率性・有効性を高めて業績の目標など経営課題を達成し、適切な情報開示を実践することを目的として、取締役会等機関、経営者及び従業員等、全てのグループ構成員が内部統制システムの整備・運用に取り組むこととしております。
また、監査役は内部統制システム監査実施基準に則り、内部統制システムの整備状況を監視し、検証いたしております。
＜体制図＞
＜社外取締役及び社外監査役との関係（独立役員）＞
社外取締役及び社外監査役との関係概要は以下の通りであります。
| 役名 氏名 |
兼務する主な他の 会社名及び役職 （2011年7月7日現在） |
当該社外監査役を選任している理由 |
|---|---|---|
| 常勤監査役 川合 正 |
- | 当社は、同氏が過去において業務執行者であった中央三井信託銀行株式会社と資金借入の取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社の経営に重大な影響を与えるものではありません。また、同氏個人と当社との間に特別な利害関係はありません。 また、金融機関のおける長年の経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映していただくため、同氏を社外監査役として選任しております。同氏は社外監査役として、主に客観的立場による経営監視等の役割を坦っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。 |
| 監査役 安達 功 |
東京急行電鉄株式会社 取締役調査役 |
同氏は当社の主要株主である東京急行電鉄株式会社の取締役調査役でありますが、同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。また、同社は当社との間に施設賃貸借等の取引がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係ではないことから、当社の経営に重大な影響を与えるものではありません。 また、同社での豊富な経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映していただくため、同氏を社外監査役として選任しております。同氏は、社外監査役として、主に客観的立場による経営監視等の役割を坦っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。 |
| 監査役 浅野 友靖 |
第一生命保険株式会社 取締役常務執行役員 |
同氏は第一生命保険株式会社の取締役常務執行役員であり、同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。当社は第一生命保険株式会社と資金借入の取引がありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社の経営に重大な影響を与えるものではありません。 また、同社での豊富な経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映していただくため、同氏を社外監査役として選任しております。同氏は、社外監査役として、主に客観的な立場による経営監視等の役割を担っており、一般株主との利益相反が生じることは想定されません。 |
＜社外取締役（社外監査役）のサポート体制＞
社外監査役のサポート体制
業務執行者から独立した組織（監査役室、担当2名）を設置し、監査役の監査業務の円滑な遂行に寄与しております。
＜役員報酬等＞
（1）役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） |
報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる役員の 員数（人） |
|
|---|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 （社外取締役を除く） |
244 | 236 | 7 | 12 |
| 監査役 （社外監査役を除く） |
21 | 21 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 31 | 30 | 1 | 4 |
（2）役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬額については、平成20年6月26日開催の第76回定時株主総会において取締役の報酬額を年額450百万円以内、監査役の報酬額を年額90百万円以内と定めており、賞与についてもその範囲内で支給することとしております。
報酬は、各事業年度における業績の向上ならびに中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、定額報酬と業績連動報酬で構成しております。定額報酬は職位に応じて、経営環境等を勘案して報酬額を決定しております。業績連動報酬は、当事業年度の当社グループ業績や担当部門の業績等を勘案して決定いたします。
それぞれの決定方法は、取締役報酬は取締役会において決定し、監査役報酬は監査役会における協議により決定しております。
＜株式の保有状況＞
（1）投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表上額の合計額
| 銘柄数 | 投資額 |
|---|---|
| 29銘柄 | 3,564百万円 |
（2）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （百万円） |
保有目的 |
|---|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,841,540 | 707 | 円滑な取引継続のため |
| 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社 | 2,183,107 | 644 | 円滑な取引継続のため |
| 株式会社東急レクリエーション | 1,309,000 | 637 | 円滑な取引継続のため |
| 住友信託銀行株式会社 | 505,900 | 218 | 円滑な取引継続のため |
| 平和不動産株式会社 | 1,053,500 | 202 | 円滑な取引継続のため |
| 東急建設株式会社 | 812,272 | 200 | 円滑な取引継続のため |
| シロキ工業株式会社 | 552,000 | 151 | 円滑な取引継続のため |
| 株式会社千葉銀行 | 321,300 | 149 | 円滑な取引継続のため |
| 第一生命保険株式会社 | 817 | 102 | 円滑な取引継続のため |
| 株式会社宇野澤組鉄工所 | 500,000 | 74 | 円滑な取引継続のため |
| 株式会社横浜銀行 | 167,920 | 66 | 円滑な取引継続のため |
| 株式会社八十二銀行 | 132,650 | 63 | 円滑な取引継続のため |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 384,580 | 53 | 円滑な取引継続のため |
| 東海東京証券株式会社 | 177,343 | 50 | 円滑な取引継続のため |
| 株式会社りそなホールディングス | 5,000 | 1 | 円滑な取引継続のため |
（注）住友信託銀行株式会社以下の12銘柄については、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、全ての銘柄を記載しております。
関連資料
- コーポレートガバナンス報告書(PDF:195KB)
- 定款(PDF:244KB)